4 Ekim’de Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), Hong Kong Polisi ile işbirliği içinde, kripto borsalarıyla ilgili suçları izlemek ve soruşturmak için özel bir grup kurulduğunu duyurdu.
Girişim, Dubai merkezli önde gelen bir Hong Kong kripto varlığı olan JPEX borsasını çevreleyen devam eden tartışmalar nedeniyle ortaya çıktı.
Kripto Borsasının Kötü Uygulamalarına Karşı
SFC ile Hong Kong Polis Gücü arasındaki işbirliği, 28 Eylül’deki bir toplantının ardından şekillenmeye başladı. Yeni oluşturulan grup, Hong Kong bölgesi içindeki sanal varlık alım satım platformları (VATP’ler) ile ilişkilendirilen yasa dışı faaliyetleri izlemeyi amaçlamaktadır.
Bu işbirliğinin en önemli tetikleyicilerinden biri, JPEX borsasının gözetim altına alınmasıyla ilgiliydi. JPEX’in, SFC’den gerekli lisansı almadan hizmetlerini tanıttığı iddiaları ortaya çıkmıştır. Bu denetim süreci, diğer yasa dışı faaliyetlerle birleştirildiğinde, yaklaşık 2.086 yatırımcıyı etkileyerek toplamda yaklaşık 166 milyon dolar kayba yol açtığı iddia edilen Hong Kong tarihindeki en büyük dolandırıcılık vakası olarak kabul edildi.
Bu iddialara yanıt olarak, Hong Kong yetkilileri kararlı bir şekilde hareket ettiler. Detaylı soruşturmaların ardından, Polis JPEX olayıyla bağlantılı olduğuna inandıkları 18 kişiyi gözaltına aldı. Bu olay, Hong Kong’da daha sıkı kripto para düzenlemeleri ve denetimlerine acil ihtiyacın altını çizdi.
Daha sonra JPEX, 18 Eylül’de Hong Kong’daki kripto varlık işlemlerini askıya aldı. Borsa, bu kararı, ilgili yetkililerin önyargılı davranışları ve olumsuz medya raporları nedeniyle aldığını iddia etti ve bu faktörlerin likidite ortaklarının fonlarını dondurmasına yol açtığını öne sürdü.
Hong Kong’da Kripto Düzenlemesine Yeniden Odaklanma
Daha önce SFC’de görev yapmış olan Angelina Kwan, Hong Kong’un sanal varlık pazarında daha sıkı düzenlemelerin uygulanma potansiyelini vurgulamıştı.
Yeni oluşturulan bu grup, artık VATP yasa dışılıklarını denetleyecek özel bir ekip oluşturdu. Bu ekip, şüpheli faaliyetleri aktif olarak rapor edecek ve aynı zamanda şüpheli işlemlerin oluşturabileceği potansiyel riskleri ve tehditleri değerlendirecek, ilgili soruşturmalara da aktif olarak katılacaktır.
Bu özel grup, Hong Kong Polisi’nin ticari, siber güvenlik, mali istihbarat ve soruşturma birimleri gibi çeşitli departmanlarından yetkilileri bir araya getiriyor. Ayrıca, SFC’nin uygulama bölümünden temsilciler de bu işbirlikçi çabanın bir parçası olarak yer alacaktır.
SFC’nin icra direktörü Christopher Wilson, komisyonun sorunlu VATP’lerle mücadele ve yatırımcıların korunması konusundaki kararlılığını vurguladı.
Benzer bir açıklamada, HKPF’nin yardım komiseri Bayan Eve Chung Wing-man, bu ortak grubun aktif olarak istihbarat paylaşımı yapacağını ve VATP’lerle ilgili endişeleri ele alarak yatırımcıların ve Hong Kong halkının genel güvenliğini sağlayacağını ifade etti.
SFC’nin yatırımcılara yönelik bir önerisi de yakın zamanda yayınlandı. Bu sürümde SFC, lisanssız ve şüpheli VATP’lerin yanı sıra kapanma riski taşıyanları içeren bir lisans listesini kamuoyuna duyurdu. Bu liste aynı zamanda SFC onayı bekleyen VATP’leri de içermektedir.
SFC, yatırımcılara, lisanssız VATP’lerin henüz resmi bir izin almadığını ve bu platformların SFC’nin şartlarına daha yakından uymaları gerekebileceğini bildirdi. Ayrıca, düzenlenmemiş platformlarda dijital para ticareti yapmanın doğal risklerini vurguladı ve bu platformların beklenmedik kapanmalarının, sistem çökmelerinin veya siber saldırıların önemli mali kayıplara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Kripto para piyasasının hızlı gelişimi, küresel etkisi ile birleştiğinde, sağlam düzenleyici çerçevelere ihtiyaç duyar. Hong Kong’daki JPEX olayı, düzenleyici kurumların stratejilerini iyileştirmeleri için bir fırsat sunsa da potansiyel tehlikeleri hatırlatmaktadır.
Uzmanlaşmış grupların oluşturulması gibi proaktif önlemler, daha güvenli ve şeffaf bir finansal geleceğin şekillenmesinde önemli bir rol oynayabilir.
